ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у расчётной небанковской кредитной организации «Инэко» (г. Иваново).
В сообщении ЦБ говорится, что на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО «ИНЭКО» путём приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности её структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объёмов проводимых подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, а также в Росфинмониторинг.
Теперь «Инэко» управляет временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
РНКО «Инэко» зарегистрирована в 2013 году, уставный капитал составляет 18 млн руб. Владельцами на данный момент являются 11 физических лиц, каждому принадлежит около 9% долей. Чистая прибыль «Инэко» в 2024 году выросла до 10,8 млн руб. против 1 млн руб. годом ранее. Активы в прошлом году выросли в 3,5 раза и составили 316,6 млн руб. по сравнению с 90,2 млн руб. в 2023 году.
«Инэко», по данным ЦБ, занимала 338-е место в банковской системе РФ по величине активов.
