Прокуратурой Ивановской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступной группы. Они обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с сентября 2016 г. по ноябрь 2018 г. сотрудники ООО «Авеста Иваново», действуя на территории Ивановской области, находили владельцев сертификатов материнского капитала, с которыми заключали фиктивные договоры займов в потребительском кооперативе на строительство жилых домов и покупку земельных участков с указанием завышенной стоимости, равной средствам материнского капитала.
Разницу между стоимостью в договорах купли-продажи и реальной ценой земельных участков обвиняемые распределяли между собой, причинив ущерб в размере более 19 млн рублей.
В целях последующего возмещения причиненного преступлениями ущерба наложен арест на имущество соучастников на сумму свыше 3,2 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Фрунзенский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу.
